Diplomado
Diplomado Especializado Contra el Lavado de Activos y la Privación de Dominio SEGUNDA EDICIÓN
🔐 Conviértete en un verdadero experto en aprender a identificar, prevenir, investigar y sancionar el blanqueo de capitales. 📚Adquiere competencias técnicas en la detección de ilícitos, aplicar el marco normativo internacional y nacional vigente, y dominar las herramientas legales para el decomiso de bienes ilícitos.📜
Temario
1️⃣ 📄🔍 El origen y la tipicidad del delito.
2️⃣ 👥💰 Las diferentes formas de operación:
a) La captación
b) La colocación
c) La estratificación
3️⃣ ⚖️📘 Manejo del marco normativo / conjunto de leyes vigentes.
4️⃣ 🗂️👤 La noticia criminal.
5️⃣ 🛡️✅ Etapa preparatoria y medidas cautelares.
6️⃣ 👨⚖️⚖️ El juicio oral y el contrainterrogatorio.
7️⃣ 📋💵 El peritaje financiero.
8️⃣ 📄🚫 Las impugnaciones.
9️⃣ ⚖️📊 La desproporcionalidad en la ejecución.
🔟 🏠💰 El proceso de recuperación de los bienes.
1️⃣1️⃣ 📄🔍 Análisis y estudios de casos reales.
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