Diplomado
Diplomado Especializado Contra el Lavado de Activos y la Privación de Dominio
Prevención de delitos financieros, cumplimiento normativo y procesos de recuperación de bienes.
Temario
1. El origen y la tipicidad del delito.
2. Las diferentes formas de operación:
a) La captación.
b) La colocación.
c) La estratificación.
3. Manejo del marco normativo / Conjunto de leyes vigentes.
4. La noticia criminal.
5. Etapa preparatoria y medidas cautelares.
6. El juicio oral y el contrainterrogatorio.
7. El peritaje financiero.
8. Las impugnaciones.
9. La desproporcionalidad en la ejecución.
10. El proceso de recuperación de los bienes.
11. Análisis y estudios de casos reales.