Diplomado
Diplomado Especializado en Prevención Contra el Lavado de Activos
💸 Una operación sospechosa o mal reportada puede costarte una multa millonaria — o algo peor, puede privarte a ti o a tú cliente de bienes preciados como; la libertad y las propiedades o activos. 🔐Blinda tu empresa y tu carrera profesional en solo 14 horas en línea. 👨⚖️ Impartido por el Máster Donauro Emmanuel Castro Mendoza . 💼 Consultor internacional, Ingeniero en Sistemas y Máster en Dirección Empresarial con enfoque en Finanzas. Cuenta con más de 20 años de destacada trayectoria en la
Temario
⚖️ 1. Marco jurídico, finalidad y definiciones críticas
🔍 2. Autonomía de la acción penal en el delito de lavado de activos
🕵️ 3. Beneficiario final, comiso, debida diligencia y operación sospechosa
🏢 4. Análisis específico de sectores vulnerables
📋 5. Exclusiones y exenciones especiales
✅ 6. Programas de cumplimiento
🚨 7. Detección, reportes sospechosos y régimen penal
⚠️ 8. Delitos, sanciones y consecuencias penales
📊 9. Escalas de penalización en reclusión basadas en salarios mínimos de la zona
💰 10. Multas y régimen sancionatorio administrativo para instituciones civiles e infractores
📁 11. Análisis y estudio de 6 casos reales